بدأ السجل المركزي للمستفيدين الحقيقيين (CRBR) العمل منذ 13.10.2019 أكتوبر XNUMX. ويقوم بجمع ومعالجة المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين (الأشخاص الطبيعيين) الذين يمارسون سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على الشركة.
يأتي إنشاء سجل المستفيدين (CRBR) نتيجةً لتطبيق التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2015/849 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 20 مايو 2015، والذي اعتُمد لتمكين تحديد هوية الأشخاص الطبيعيين "الذين يمارسون سيطرةً نهائيةً" - سواءً من خلال الملكية أو غير ذلك - على كيان قانوني - ما يُسمى بالمالكين المستفيدين. تعريف المالك المستفيد واسع، والمعيار الرئيسي هو ممارسة نفوذ فعلي على أنشطة كيانات أخرى.
تقوم CRBR بجمع البيانات حول المالكين المستفيدين للشركات التالية:
- شراكة عامة؛
- شراكة محدودة؛
- شركة مساهمة محدودة؛
- شركات ذات مسؤولية محدودة؛
- شركة مساهمة، باستثناء الشركات العامة بموجب قانون 29.07.2005 يوليو XNUMX بشأن الاكتتاب العام وشروط إدخال الأدوات المالية في التداول المنظم والشركات العامة.
يجب الإبلاغ عن المعلومات الخاضعة للإخطار إلى السجل (تحديثها) في موعد لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ إدخال (تغيير الإدخال) الشركات المذكورة أعلاه في سجل المحكمة الوطنية.
لدى الشركات المسجلة في سجل المحكمة الوطنية قبل تاريخ السريان (13.10.2019/13.04.2020/XNUMX) ستة أشهر لتقديم طلب إلى CRBR (بحلول XNUMX/XNUMX/XNUMX).
يحق فقط للشخص المُخول بتمثيل الشركة تقديم البيانات إلى CRBR. لا يجوز تفويض هذه المهمة إلى أي شخص آخر. يُمكن تقديم الطلب إلكترونيًا مجانًا عبر الموقع الإلكتروني. https://www.podatki.gov.pl/crbr/.
ستكون معلومات المالكين المستفيدين علنيةً وتخضع لافتراض دقتها. وستكون مشاركة البيانات مجانيةً وعبر الوسائل الإلكترونية.
تخضع الشركات التي تفشل في الامتثال لالتزام الإبلاغ عن المعلومات في غضون المهلة المحددة في القانون لغرامة تصل إلى 1،000،000 زلوتي بولندي.
تاريخ النشر: ١٥ أكتوبر ٢٠١٩
