تُعدّ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ركنًا أساسيًا من أركان السلوك التجاري المسؤول. ويُقدّم مكتبنا القانوني دعمًا شاملًا في هذا المجال، بدءًا من تحديد الالتزامات التنظيمية وصولًا إلى وضع إجراءات وأدوات مُخصصة لضمان تنفيذها.
نحن ندعم الشركات في الوفاء بالتزاماتها بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال من خلال:
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأعضاء فريقنا القانوني العمل كمسؤول امتثال داخلي، مسؤول عن المراقبة المستمرة لامتثال العميل للوائح مكافحة غسل الأموال. وهذا يُمكّننا من تقديم خدمات ودعم قانوني مستمر في بيئة تنظيمية متطورة باستمرار.
هدفنا ليس فقط تلبية المتطلبات القانونية، ولكن أيضًا تقليل المخاطر التشغيلية والسمعة لعملائنا، مما يسمح لهم بالتركيز على تحقيق أهدافهم التجارية بما يتوافق مع أعلى المعايير التنظيمية.
اتصل بأخصائي
آنا زاجيرسكا
يدافع عن
اتصل بأخصائي
إيزابيلا زوكوفسكا
يدافع عن