AML

Realizacja projektów związanych z kryptoaktywami często wymaga spełnienia rygorystycznych wymogów dotyczących AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowani terroryzmu). Nasza kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie w tym obszarze, począwszy od identyfikacji obowiązków regulacyjnych, po opracowanie dedykowanych procedur i narzędzi, które umożliwiają ich realizację.

W ramach naszych usług zapewniamy:

• analizę obowiązków AML, w tym opiniowanie możliwości zastosowania zwolnień lub włączeń z regulacji,
• przygotowanie i weryfikację dokumentów, takich jak:

• procedury wewnętrzne AML,
• ocenę ryzyk,
• procedury anonimowego zgłaszania nieprawidłowości,
• polityki i formularze KYC,

• organizację szkoleń wewnętrznych dla pracowników naszych klientów, dostosowanych do specyfiki ich działalności, które zwiększają świadomość i zdolność do realizacji obowiązków AML,
• stałe wsparcie w wypełnianiu okresowych obowiązków, w tym przygotowanie i składanie raportów wymaganych przez GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej).

Dodatkowo, członkowie naszego zespołu prawnego mogą pełnić rolę wewnętrznego Compliance Officera, odpowiedzialnego za bieżące monitorowanie zgodności działalności klienta z przepisami AML. Dzięki temu zapewniamy ciągłą obsługę prawną i wsparcie w dynamicznie zmieniającym się środowisku regulacyjnym.

Naszym celem jest nie tylko spełnienie wymogów prawnych, ale także minimalizacja ryzyka operacyjnego i reputacyjnego naszych klientów, co pozwala im skoncentrować się na realizacji celów biznesowych w zgodzie z najwyższymi standardami regulacyjnymi.