AML
Die Umsetzung von Projekten im Zusammenhang mit Kryptoassets erfordert häufig die Einhaltung strenger AML-Anforderungen (Anti-Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung). Unsere Kanzlei bietet Ihnen umfassende Unterstützung in diesem Bereich, beginnend mit von der Identifizierung regulatorischer Verpflichtungen bis hin zur Entwicklung spezieller Verfahren und Instrumente, die deren Umsetzung ermöglichen.
Zu unseren Dienstleistungen gehören:
- Analyse der AML-Verpflichtungen, einschließlich der Abgabe von Stellungnahmen zur Möglichkeit der Anwendung von Ausnahmen oder Ausnahmen von Vorschriften,
- Vorbereitung und Prüfung von Dokumenten, wie zum Beispiel:
- interne Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche,
- Risikobewertung,
- Verfahren zur anonymen Meldung von Unregelmäßigkeiten,
- KYC-Richtlinien und -Formulare,
- Organisation der Ausbildung intern für die Mitarbeiter unserer Kunden, zugeschnitten auf die Besonderheiten ihres Geschäfts, was das Bewusstsein und die Fähigkeit zur Umsetzung der AML-Verpflichtungen stärkt,
- ständige Unterstützung bei der Fertigstellung periodische Aufgaben, einschließlich der Erstellung und Einreichung der vom GIIF (General Inspector of Financial Information) geforderten Berichte.
Darüber hinaus können Mitglieder unseres Rechtsteams Als interner Compliance Officer fungieren und für die laufende Überwachung der Einhaltung der AML-Vorschriften durch den Kunden verantwortlich seinDadurch sind wir in der Lage, in einem sich dynamisch verändernden regulatorischen Umfeld fortlaufende Rechtsdienstleistungen und Unterstützung anzubieten.
Unser Ziel besteht nicht nur darin, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, sondern auch das Betriebs- und Reputationsrisiko für unsere Kunden zu minimieren, sodass sie sich auf die Erreichung ihrer Geschäftsziele unter Einhaltung der höchsten regulatorischen Standards konzentrieren können.
