AML

AML-Verantwortlichkeiten

(Geldwäschebekämpfung)

Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML) ist ein zentraler Bestandteil verantwortungsvollen unternehmerischen Handelns. Unsere Kanzlei bietet Ihnen umfassende Unterstützung in diesem Bereich – von der Identifizierung regulatorischer Verpflichtungen bis hin zur Entwicklung spezieller Verfahren und Instrumente zu deren Umsetzung.

Wir unterstützen Unternehmen bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen der AML-Vorschriften durch:

Identifizierung und Bewertung des AML-Risikos – Analyse des Geschäftsprofils des Kunden,
Entwicklung von AML-Richtlinien – Einführung von Verfahren zur Überwachung von Transaktionen und zur Meldung verdächtiger Vorgänge,
Schulungen für Mitarbeiter – Vorbereitung des Teams auf die Erfüllung der AML-konformen Verpflichtungen,
Meldung an die zuständigen Behörden – Unterstützung bei der Meldung von Transaktionen und der Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden.

Darüber hinaus können Mitglieder unseres Rechtsteams als interne Compliance Officer fungieren und für die laufende Überwachung der Einhaltung der AML-Vorschriften durch unsere Kunden verantwortlich sein. Dies ermöglicht es uns, in einem sich dynamisch entwickelnden regulatorischen Umfeld kontinuierliche Rechtsdienstleistungen und Unterstützung anzubieten.

Unser Ziel besteht nicht nur darin, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, sondern auch das Betriebs- und Reputationsrisiko für unsere Kunden zu minimieren, sodass sie sich auf die Erreichung ihrer Geschäftsziele unter Einhaltung der höchsten regulatorischen Standards konzentrieren können.

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Anna Zagierska
Fürsprecher

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Izabela Żukowska
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