AML
La implementación de proyectos relacionados con criptoactivos suele requerir el cumplimiento de estrictos requisitos de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML). Nuestro despacho de abogados ofrece apoyo integral en esta área, comenzando con Identificar las obligaciones regulatorias y desarrollar procedimientos y herramientas específicos que permitan su implementación..
Como parte de nuestros servicios, ofrecemos:
- Análisis de las obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, incluyendo la emisión de opiniones sobre la posibilidad de aplicar exenciones o inclusiones de reglamentos,
- preparación y verificación de documentos, como:
- procedimientos internos de lucha contra el lavado de dinero,
- Evaluación de riesgos,
- procedimientos para la denuncia anónima de irregularidades,
- Políticas y formularios KYC,
- organización de la formación interna para los empleados de nuestros clientes, adaptada a la naturaleza específica de su negocio, lo que aumenta la conciencia y la capacidad de implementar las obligaciones AML,
- Apoyo constante para completar deberes periódicos, incluyendo la preparación y presentación de los informes requeridos por el GIIF (Inspector General de Información Financiera).
Además, los miembros de nuestro equipo legal pueden Actuar como Oficial de Cumplimiento interno, responsable del monitoreo continuo del cumplimiento del cliente con las regulaciones AMLEsto nos permite ofrecer servicios jurídicos y apoyo continuos en un entorno regulatorio que cambia dinámicamente.
Nuestro objetivo no es sólo cumplir con los requisitos legales, sino también minimizar el riesgo operativo y reputacional de nuestros clientes, permitiéndoles concentrarse en alcanzar sus objetivos comerciales en cumplimiento con los más altos estándares regulatorios.
