AML
La mise en œuvre de projets liés aux cryptoactifs nécessite souvent le respect d'exigences strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Notre cabinet d'avocats propose un accompagnement complet dans ce domaine, en commençant par : identifier les obligations réglementaires, jusqu'à développer des procédures et des outils dédiés permettant leur mise en œuvre.
Dans le cadre de nos services, nous proposons :
- analyse des obligations en matière de LBC, y compris la fourniture d’avis sur la possibilité d’appliquer des exemptions ou des inclusions aux réglementations,
- préparation et vérification des documents, tel que:
- procédures internes de lutte contre le blanchiment d'argent,
- l'évaluation des risques,
- procédures de signalement anonyme des irrégularités,
- Politiques et formulaires KYC,
- organisation de la formation interne pour les employés de nos clients, adapté à la nature spécifique de leur activité, ce qui augmente la sensibilisation et la capacité à mettre en œuvre les obligations de LBC,
- un soutien constant pour compléter tâches périodiques, y compris la préparation et la soumission des rapports exigés par le GIIF (Inspecteur général de l'information financière).
De plus, les membres de notre équipe juridique peuvent agir en tant que responsable de la conformité interne, chargé de la surveillance continue de la conformité du client aux réglementations AMLCela nous permet de fournir des services juridiques et un soutien continus dans un environnement réglementaire en constante évolution.
Notre objectif n’est pas seulement de répondre aux exigences légales, mais également de minimiser les risques opérationnels et de réputation pour nos clients, leur permettant de se concentrer sur la réalisation de leurs objectifs commerciaux dans le respect des normes réglementaires les plus élevées.
