AML

Obligations AML

(Anti-Money Laundering – lutte contre le blanchiment de capitaux)

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AML) est un élément clé de l’exercice responsable d’une activité économique. Notre cabinet offre un accompagnement complet dans ce domaine, de l’identification des obligations réglementaires à l’élaboration de procédures et d’outils dédiés permettant de les remplir.

Nous aidons les entreprises à remplir les obligations découlant de la réglementation AML par :

L’identification et l’évaluation du risque AML – analyse du profil d’activité du client,
L’élaboration de politiques AML – mise en place de procédures de surveillance des transactions et de déclaration des opérations suspectes,
La formation des salariés – préparation de l’équipe à l’exercice des obligations conformes à l’AML,
La déclaration auprès des autorités compétentes – soutien pour la déclaration des transactions et la coopération avec les autorités de contrôle.

De plus, des membres de notre équipe juridique peuvent exercer le rôle de Compliance Officer interne, chargé du suivi courant de la conformité de l’activité du client à la réglementation AML. Nous assurons ainsi un accompagnement juridique continu et un soutien dans un environnement réglementaire en évolution dynamique.

Notre objectif n’est pas seulement de satisfaire aux exigences légales, mais aussi de réduire les risques opérationnels et de réputation de nos clients, ce qui leur permet de se concentrer sur la réalisation de leurs objectifs commerciaux dans le respect des normes réglementaires les plus élevées.

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