AML
L'implementazione di progetti relativi alle criptovalute richiede spesso il rispetto di rigorosi requisiti AML (antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo). Il nostro studio legale offre un supporto completo in questo ambito, a partire da identificazione degli obblighi normativi, allo sviluppo di procedure e strumenti dedicati che ne consentano l'attuazione.
Come parte dei nostri servizi, forniamo:
- analisi degli obblighi AML, compresa la formulazione di pareri sulla possibilità di applicare esenzioni o inclusioni dai regolamenti,
- preparazione e verifica dei documenti, come:
- procedure interne AML,
- valutazione del rischio,
- procedure di segnalazione anonima delle irregolarità,
- Politiche e moduli KYC,
- organizzazione della formazione interno per i dipendenti dei nostri clienti, adattato alla natura specifica della loro attività, che aumenta la consapevolezza e la capacità di implementare gli obblighi AML,
- supporto costante nel completamento doveri periodici, compresa la preparazione e la presentazione delle relazioni richieste dal GIIF (Ispettore generale delle informazioni finanziarie).
Inoltre, i membri del nostro team legale possono agire come Compliance Officer interno, responsabile del monitoraggio continuo della conformità del cliente alle normative AMLCiò ci consente di fornire servizi legali e supporto continui in un contesto normativo in continua evoluzione.
Il nostro obiettivo non è solo quello di soddisfare i requisiti legali, ma anche di ridurre al minimo i rischi operativi e reputazionali per i nostri clienti, consentendo loro di concentrarsi sul raggiungimento dei propri obiettivi aziendali nel rispetto dei più elevati standard normativi.
