AML

Responsabilità AML

(Antiriciclaggio)

La lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML) è un elemento chiave di una condotta aziendale responsabile. Il nostro studio legale offre un supporto completo in quest'ambito, dall'individuazione degli obblighi normativi allo sviluppo di procedure e strumenti dedicati per garantirne l'attuazione.

Supportiamo le aziende nell'adempimento degli obblighi previsti dalle normative AML:

Identificazione e valutazione del rischio AML – analisi del profilo aziendale del cliente,
Sviluppo di politiche AML – attuazione di procedure per il monitoraggio delle transazioni e la segnalazione di operazioni sospette,
Formazione dei dipendenti – preparare il team ad adempiere agli obblighi conformi alla normativa AML,
Segnalazione alle autorità competenti – supporto nella segnalazione delle operazioni e nella cooperazione con gli istituti di vigilanza.

Inoltre, i membri del nostro team legale possono ricoprire il ruolo di Compliance Officer interno, con la responsabilità di monitorare costantemente la conformità dei clienti alle normative antiriciclaggio. Questo ci consente di fornire servizi legali e supporto continui in un contesto normativo in continua evoluzione.

Il nostro obiettivo non è solo quello di soddisfare i requisiti legali, ma anche di ridurre al minimo i rischi operativi e reputazionali per i nostri clienti, consentendo loro di concentrarsi sul raggiungimento dei propri obiettivi aziendali nel rispetto dei più elevati standard normativi.

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Anna Zagierska
Avvocato

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