AML
יישום פרויקטים הקשורים לנכסי קריפטו דורש לעיתים קרובות עמידה בדרישות מחמירות של איסור הלבנת הון ומימון טרור. משרד עורכי הדין שלנו מציע תמיכה מקיפה בתחום זה, החל מ... זיהוי התחייבויות רגולטוריות, ועד לפיתוח נהלים וכלים ייעודיים המאפשרים את יישומן.
כחלק משירותינו, אנו מספקים:
- ניתוח התחייבויות איסור הלבנת הון, לרבות מתן חוות דעת על האפשרות להחיל פטורים או הכללות מתקנות,
- הכנה ואימות של מסמכים, כמו:
- נהלי AML פנימיים,
- הערכת סיכונים,
- נהלים לדיווח אנונימי על אי סדרים,
- מדיניות וטפסים של KYC,
- ארגון ההכשרה פנימי עבור עובדי לקוחותינו, המותאם לאופי הספציפי של עסקם, מה שמגביר את המודעות ואת היכולת ליישם את התחייבויות איסור הלבנת הון,
- תמיכה מתמדת בהשלמה תפקידים תקופתיים, כולל הכנה והגשה של הדוחות הנדרשים על ידי ה-GIIF (המפקח הכללי על מידע פיננסי).
בנוסף, חברי הצוות המשפטי שלנו יכולים לפעול כקצין ציות פנימי, האחראי על ניטור שוטף של עמידת הלקוח בתקנות איסור הלבנת הוןזה מאפשר לנו לספק שירותים משפטיים ותמיכה שוטפים בסביבה רגולטורית משתנה באופן דינמי.
המטרה שלנו היא לא רק לעמוד בדרישות החוק, אלא גם למזער את הסיכון התפעולי והמוניטין של לקוחותינו, ולאפשר להם להתמקד בהשגת יעדי העסק שלהם בהתאם לתקנים הרגולטוריים הגבוהים ביותר.
