AML

אנו תומכים בעסקים לעמוד בהתחייבויותיהם במסגרת תקנות איסור הלבנת הון על ידי:

• זיהוי והערכת סיכוני AML – ניתוח פרופיל העסק של הלקוח,
• פיתוח מדיניות נגד איסור הלבנת הון – יישום נהלים לניטור עסקאות ודיווח על פעולות חשודות,
• הכשרת עובדים – הכנת הצוות לביצוע התחייבויות התואמות לחוק איסור הלבנת הון,
• דיווח לרשויות הרלוונטיות – תמיכה בדיווח על עסקאות ושיתוף פעולה עם מוסדות פיקוח.

בנוסף, חברי הצוות המשפטי שלנו יכולים לשמש כקציני ציות פנימיים, האחראים על ניטור שוטף של עמידת הלקוח בתקנות איסור הלבנת הון. זה מאפשר לנו לספק שירותים משפטיים ותמיכה שוטפים בסביבה רגולטורית דינמית ומתפתחת.