AML
暗号資産関連プロジェクトの実施には、厳格なAML（マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策）要件を満たすことがしばしば必要となります。当法律事務所は、この分野において包括的なサポートを提供しており、まず 規制上の義務の特定から、その実施を可能にする専用の手順とツールの開発まで.
当社のサービスの一環として、以下を提供しています。
- AML義務の分析規制の免除または適用の可能性に関する意見の提供を含む、
- 書類の作成と検証、 のような：
- 内部AML手順、
- リスクアセスメント、
- 不正行為の匿名報告手続き
- KYCポリシーとフォーム
- 研修の組織 顧客の従業員向けに、AML義務の認識と実施能力を高めるために、顧客の事業の特性に合わせてカスタマイズした社内研修を実施します。
- 完了までの継続的なサポート 定期的な任務GIIF（金融情報総監察官）が要求する報告書の作成および提出を含みます。
さらに、当社の法務チームのメンバーは 社内コンプライアンス担当者として、AML規制へのクライアントのコンプライアンスを継続的に監視する責任を負うこれにより、動的に変化する規制環境において継続的な法的サービスとサポートを提供することができます。
私たちの目標は、法的要件を満たすだけでなく、クライアントの運用リスクと評判リスクを最小限に抑え、最高の規制基準に準拠しながらビジネス目標の達成に集中できるようにすることです。
