AML

Ansvar for hvitvaskingsansvar

(Anti-hvitvasking)

Bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (AML) er et sentralt element i ansvarlig forretningsdrift. Vårt advokatfirma tilbyr omfattende støtte på dette området, fra å identifisere regulatoriske forpliktelser til å utvikle dedikerte prosedyrer og verktøy for å sikre implementeringen av dem.

Vi støtter bedrifter i å oppfylle sine forpliktelser i henhold til AML-forskriftene ved å:

Identifisering og vurdering av AML-risiko – analyse av kundens forretningsprofil,
Utvikling av AML-policyer – implementering av prosedyrer for overvåking av transaksjoner og rapportering av mistenkelige operasjoner,
Opplæring av ansatte – forberede teamet på å oppfylle AML-kompatible forpliktelser,
Rapportering til relevante myndigheter – støtte til rapportering av transaksjoner og samarbeid med tilsynsinstitusjoner.

I tillegg kan medlemmer av vårt juridiske team fungere som intern compliance officer, med ansvar for kontinuerlig overvåking av klienters overholdelse av AML-forskrifter. Dette gjør at vi kan tilby løpende juridiske tjenester og støtte i et dynamisk utviklende regulatorisk miljø.

Vårt mål er ikke bare å oppfylle juridiske krav, men også å minimere driftsrisiko og omdømmerisiko for våre kunder, slik at de kan fokusere på å nå sine forretningsmål i samsvar med de høyeste regulatoriske standardene.

Kontakt en spesialist

Anna Zagierska
Advokat

Kontakt en spesialist

Izabela Żukowska
Advokat