AML

Obowiązki AML

(Anti-Money Laundering)

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) jest kluczowym elementem odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej. Nasza kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie w tym obszarze, począwszy od identyfikacji obowiązków regulacyjnych, po opracowanie dedykowanych procedur i narzędzi, które umożliwiają ich realizację.

Wspieramy przedsiębiorstwa w spełnieniu obowiązków wynikających z regulacji AML poprzez:

Identyfikację i ocenę ryzyka AML – analiza profilu działalności klienta,
Opracowanie polityk AML – wdrażanie procedur monitorowania transakcji i zgłaszania podejrzanych operacji,
Szkolenia dla pracowników – przygotowanie zespołu do realizacji obowiązków zgodnych z AML,
Raportowanie do właściwych organów – wsparcie w zakresie zgłaszania transakcji oraz współpracy z instytucjami nadzorczymi.

Dodatkowo, członkowie naszego zespołu prawnego mogą pełnić rolę wewnętrznego Compliance Officera, odpowiedzialnego za bieżące monitorowanie zgodności działalności klienta z przepisami AML. Dzięki temu zapewniamy ciągłą obsługę prawną i wsparcie w dynamicznie zmieniającym się środowisku regulacyjnym.

Naszym celem jest nie tylko spełnienie wymogów prawnych, ale także minimalizacja ryzyka operacyjnego i reputacyjnego naszych klientów, co pozwala im skoncentrować się na realizacji celów biznesowych w zgodzie z najwyższymi standardami regulacyjnymi.

Skontaktuj się ze specjalistą

Anna Zagierska
Adwokat

Skontaktuj się ze specjalistą

Izabela Żukowska
Adwokat