AML

Обязанности AML

(Anti-Money Laundering – противодействие отмыванию денег)

Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (AML) – ключевой элемент ответственного ведения хозяйственной деятельности. Наша юридическая фирма предлагает комплексную поддержку в этой сфере – от выявления регуляторных обязанностей до разработки специализированных процедур и инструментов, позволяющих их исполнять.

Мы поддерживаем предприятия в исполнении обязанностей, вытекающих из регулирования AML, посредством:

Выявления и оценки риска AML – анализа профиля деятельности клиента,
Разработки политик AML – внедрения процедур мониторинга транзакций и информирования о подозрительных операциях,
Обучения сотрудников – подготовки команды к исполнению обязанностей в соответствии с AML,
Отчётности перед компетентными органами – поддержки при информировании о транзакциях и во взаимодействии с надзорными органами.

Кроме того, члены нашей юридической команды могут выполнять роль внутреннего Compliance Officer, ответственного за текущий мониторинг соответствия деятельности клиента требованиям AML. Благодаря этому мы обеспечиваем постоянное юридическое обслуживание и поддержку в динамично меняющейся регуляторной среде.

Наша цель – не только выполнение правовых требований, но и минимизация операционных и репутационных рисков наших клиентов, что позволяет им сосредоточиться на достижении бизнес-целей при соблюдении самых высоких регуляторных стандартов.

Свяжитесь со специалистом

Anna Zagierska
Адвокат

Свяжитесь со специалистом

Izabela Żukowska
Адвокат