AML
Реализация проектов, связанных с криптоактивами, зачастую требует соблюдения строгих требований AML (противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма). Наша юридическая фирма предлагает комплексную поддержку в этой области, начиная с определение нормативных обязательств, разработка специальных процедур и инструментов, которые позволяют их реализовать.
В рамках наших услуг мы предоставляем:
- анализ обязательств по ПОД, включая предоставление заключений о возможности применения исключений или включений из правил,
- подготовка и проверка документов, Такие как:
- внутренние процедуры AML,
- оценка риска,
- процедуры анонимного сообщения о нарушениях,
- Политики и формы KYC,
- организация обучения внутренние для сотрудников наших клиентов, разработанные с учетом специфики их бизнеса, которые повышают осведомленность и способность выполнять обязательства по ПОД,
- постоянная поддержка в завершении периодические обязанности, включая подготовку и подачу отчетов, требуемых GIIF (Генеральным инспектором финансовой информации).
Кроме того, члены нашей юридической команды могут выступать в качестве внутреннего должностного лица по обеспечению соответствия, отвечающего за постоянный мониторинг соблюдения клиентом правил ПОД. Это позволяет нам оказывать непрерывные юридические услуги и поддержку в динамично меняющейся нормативной среде.
Наша цель — не только соблюдать требования законодательства, но и минимизировать операционные и репутационные риски наших клиентов, позволяя им сосредоточиться на достижении своих бизнес-целей в соответствии с самыми высокими нормативными стандартами.
