AML

Обязанности по борьбе с отмыванием денег

(Борьба с обмыванием денег)

Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД) является ключевым элементом ответственного ведения бизнеса. Наша юридическая фирма предлагает комплексную поддержку в этой области: от определения нормативных обязательств до разработки специальных процедур и инструментов, обеспечивающих их реализацию.

Мы оказываем компаниям поддержку в выполнении их обязательств в соответствии с правилами ПОД/ФТ путем:

Выявление и оценка риска ПОД – анализ бизнес-профиля клиента,
Разработка политики ПОД/ФТ – внедрение процедур мониторинга транзакций и сообщения о подозрительных операциях,
Обучение сотрудников – подготовка команды к выполнению обязанностей, соответствующих требованиям ПОД,
Отчетность в соответствующие органы – поддержка в отчетности по сделкам и сотрудничество с надзорными органами.

Кроме того, члены нашей юридической команды могут выступать в качестве внутреннего должностного лица по обеспечению соответствия, отвечающего за постоянный мониторинг соблюдения клиентом правил ПОД/ФТ. Это позволяет нам оказывать непрерывные юридические услуги и поддержку в динамично меняющейся нормативной среде.

Наша цель — не только соблюдать требования законодательства, но и минимизировать операционные и репутационные риски наших клиентов, позволяя им сосредоточиться на достижении своих бизнес-целей в соответствии с самыми высокими нормативными стандартами.

Свяжитесь со специалистом

Анна Загерская
Адвокат

Свяжитесь со специалистом

Изабела Жуковска
Адвокат