AML

Majukumu ya AML

(Anti-Pesa Laundering)

Kupambana na utakatishaji fedha haramu na ufadhili wa ugaidi (AML) ni kipengele muhimu cha mwenendo wa biashara unaowajibika. Kampuni yetu ya sheria inatoa usaidizi wa kina katika eneo hili, kuanzia kutambua majukumu ya udhibiti hadi kuunda taratibu na zana zilizojitolea ili kuhakikisha utekelezaji wake.

Tunasaidia biashara katika kutimiza wajibu wao chini ya kanuni za AML kwa:

Utambulisho na tathmini ya hatari ya AML - uchambuzi wa wasifu wa biashara ya mteja,
Maendeleo ya sera za AML - kutekeleza taratibu za ufuatiliaji wa shughuli na kuripoti shughuli zinazotiliwa shaka;
Mafunzo kwa wafanyakazi - kuandaa timu kutekeleza majukumu yanayoambatana na AML,
Kutoa taarifa kwa mamlaka husika - msaada katika kuripoti shughuli na ushirikiano na taasisi za usimamizi.

Zaidi ya hayo, wanachama wa timu yetu ya kisheria wanaweza kutumika kama Afisa wa Uzingatiaji wa ndani, anayewajibika kwa ufuatiliaji unaoendelea wa utiifu wa mteja na kanuni za AML. Hii huturuhusu kutoa huduma za kisheria zinazoendelea na usaidizi katika mazingira ya udhibiti yanayobadilika.

Lengo letu si tu kukidhi mahitaji ya kisheria, lakini pia kupunguza hatari ya utendaji na sifa kwa wateja wetu, kuwaruhusu kuzingatia kufikia malengo yao ya biashara kwa kufuata viwango vya juu zaidi vya udhibiti.

Wasiliana na mtaalamu

Anna Zagierska
Wakili

Wasiliana na mtaalamu

Izabela Żukowska
Wakili