AML

Обов'язки протидії відмиванню коштів

(Протидії відмиванню грошей)

Боротьба з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (ПВК) є ключовим елементом відповідального ведення бізнесу. Наша юридична фірма пропонує комплексну підтримку в цій сфері, починаючи від визначення регулятивних зобов’язань і закінчуючи розробкою спеціальних процедур та інструментів, які забезпечують їх виконання.

Ми підтримуємо компанії у виконанні їхніх зобов’язань згідно з правилами боротьби з відмиванням коштів шляхом:

Виявлення та оцінка ризиків ПВК – аналіз бізнес-профілю клієнта,
Розробка політики ПВК – впровадження процедур моніторингу транзакцій та повідомлення про підозрілі операції,
Навчання для співробітників – підготовка команди до виконання обов’язків, що відповідають вимогам AML,
Звітування у відповідні органи – підтримка у звітності про операції та співпраця з наглядовими установами.

Крім того, члени нашої юридичної команди можуть виступати в якості внутрішнього спеціаліста з комплаєнсу, відповідального за постійний моніторинг дотримання клієнтом правил ПВК. Це дозволяє нам надавати постійні юридичні послуги та підтримку в нормативному середовищі, яке динамічно змінюється.

Наша мета полягає не лише у відповідності вимогам законодавства, але й у мінімізації операційного ризику та ризику репутації наших клієнтів, дозволяючи їм зосередитися на досягненні своїх бізнес-цілей відповідно до найвищих нормативних стандартів.

Зверніться до спеціаліста

Анна Загірська
Адвокат

Зверніться до спеціаліста

Ізабела Жуковська
Адвокат